Más mecanismos para lucha contra delitos transnacionales

La Superintendencia de Sociedades anunció la puesta en marcha de varios mecanismos para luchar contra delitos transnacionales como la corrupción, el soborno, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Para ello, el organismo busca convenios interinstitucionales a nivel interno, y con las autoridades de otros países para combatir la corrupción en la empresa privada y detectar maniobras ilícitas en el exterior.

A nivel interno, dijo el superintendente Francisco Reyes Villamizar, se buscan nuevos mecanismos de intercambio de información con autoridades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

“Hemos visto cómo algunas empresas participan muy activamente en circunstancias que pueden contribuir de manera muy significativa a la corrupción. No solamente corrupción entre el sector privado y el sector público, que es el típico soborno, sino también corrupción privada, es decir, aquella que ocurre entre particulares”, afirmó Reyes Villamizar, tras intervenir en el foro sobre lucha contra la corrupción ‘Hacia la Integridad’, promovido por la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.

En su intervención, ante centenares de empresarios, el superintendente afirmó que “es un mal negocio violar la Ley de Soborno Transnacional!, instrumento que le permite a su despacho multar a las empresas colombianas que ofrezcan dádivas a funcionarios públicos extranjeros. Estas sanciones pueden llegar hasta los 200.000 salarios mínimos legales, así como a la prohibición para contratar con el Estado hasta por 20 años. 

 

RECOMENDACIONES A LOS EMPRESARIOS

Reyes Villamizar destacó la colaboración judicial con las autoridades extranjeras para perseguir los delitos de corrupción, lavado de activos, soborno y financiación del terrorismo, entre otros.

“Este grado de cooperación internacional es crucial, porque nos permite luchar de forma más decidida contra los delitos trasnacionales”, dijo, y agregó que las compañías deben diseñar sistemas de autocontrol, pero con énfasis en el apoyo decidido del Estado.

Las recomendaciones a los empresarios incluyen, entre otras medidas, la puesta en marcha de sistemas de autocontrol de este tipo de conductas, tener esquemas sofisticados para que las operaciones sospechosas sean reportadas a los más altos niveles de la compañía y someter a intermediarios y clientes a procesos de debida diligencia para asegurarse de que no ponen a la compañía en un riesgo de corrupción. Colprensa.