Capturada red que lavó más de medio billón de pesos

De lavado de activos y concierto para delinquir serán acusados por la Fiscalía las 16 personas capturadas en un operativo realizado en Bogotá y Cúcuta, presuntamente vinculadas a una organización ilegal dedicada al blanqueo de recursos de procedencia ilícita.

En el operativo, que contó con el apoyo logístico del Ejercito Nacional logró desarticular una que habría  utilizado el sector financiero y bursátil colombiano para blanquear recursos de procedencia ilícita, a través de transacciones fa-chadas, suplantación de identidades o utilización de nombres y cédulas falsas.

Los análisis y rastreos financieros realizados por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos con el apoyo de la Dirección Especializada en Investigaciones Financie-ras establecieron que entre los años 2006 a 2014, la red logró blanquear recursos ilícitos por más de medio billón de pesos.

Las maniobras ilegales permitieron en una primera fase, el ingreso de $131.000 millones de pesos en el sistema financiero del país a cuentas bancarias de las sociedades Alianzas y proyectos, CompanÞiìa creadora de valor y Tradeco Group. Del análisis de estos recursos se destacó lo siguiente:

$88.000 millones de pesos fueron consignados por personas que no contaban con la capacidad económica para justificar el origen y monto de las transacciones. De este monto, al menos $21.000 millones de pesos provenían de negocios de compraventa de divisas en Cúcuta, cuyos propietarios acudieron a personas naturales para que hicieran estas consignaciones.

$40.000 millones de pesos fueron depositados por personas que ocultaron sus verdaderos datos mediante suplantación de identidad o utilización de nombres y cedulas falsas.

Una vez colocados los dineros lícitos en el sistema financiero, la organización ilegal los ocultó y transformó mediante operaciones bursátiles y cambiarias a través de sociedades comisionistas de bolsa. Posteriormente, estos recursos fueron utilizados para hacer pagos a terceros o transferencias al exterior.

Una de las modalidades detectadas por los investigadores financieros y que permitió la integración de al menos $39.000 millones de estos recursos a la economía nacional, consistió en triangulaciones que se hacían valiéndose de los servicios de empresas transportadoras de valores.

La triangulación consistía en que empresas con un objeto social lícito, contrataban los servicios de empresas transportadoras de valores asociadas a la organización, con el obje-to que hicieran el recaudo de efectivo en estaciones de servicio y peajes para posterior-mente ser depositado en cuentas bancarias.

No obstante, el dinero que recibían estas empresas no era aquel recolectado por la empresa de valores sino el que se encontraba en las sociedades comisionistas de bolsa a nombre de las empresas ALIANZAS Y PROYECTOS, COMPANÞIìA CREADORA DE VA-LOR Y TRADECO GROUP, intercambiando así la organización su dinero ilícito por dinero lícito.

EMPRESAS FACHADAS Y PITUFEO

El rastreo financiero evidenció en una segunda fase, que la red criminal recurrió a la modalidad de lavado de activos conocida como ‘pitufeo’ (fraccionamiento del efectivo) para ingresar ilícitamente al sistema financiero del país, $337.000 millones de pesos a través empresas fachadas.

En este caso, los elementos materiales probatorios recopilados llevaron a la Fiscalía iden-tificar que la sociedad Marygold Consultores S.A.S, habriìa girado a diferentes paiìses la suma de $88.000 millones, mientras CI Venecomex S.A.S, registró operaciones por fuera de su perfil económico y financiero por un valor de $249.000 millones, cuyo origen y procedencia no tiene justificación.

Del estudio de estas transacciones financieras se destaca:

En un 98% los depósitos se realizaban en efectivo en la ciudad de Cuìcuta y eran realizados por personas naturales sin capacidad para justificar los montos asignados

A su vez, se verificoì el giro de más de $85.000 millones como inversión extranjera a otras jurisdicciones.

Durante los anÞos 2012 y 2013, realizaron inversiones en el exterior por un valor aproximado de $17.000 millones, dinero que de acuerdo a las pruebas recauda-das pertenecían a personas sin perfil ni capacidad económica o financiera, quienes habrían recibido pagos económicos para participar de la actividad ilícita

CAPTURAS

Los detenidos fueron Esperanza Velasco Salcedo, Aìlvaro Enrique Veìlez Trillos, Joseì David PenÞa Villegas, Wiìlber Eugenio Saìnchez Carvajal, Rosmy Ameìrico Suaìrez Sarmiento, Juan Pablo Montoya Prada fue representante legal de CI Venecomex, Jaime Giovanny Caicedo – representante legal de CI Venecomex para el anÞo 2013, Marcela Jimeìnez Torres – representante legal Suplente de CI Venecomex, Freddy Murillo Gonzaìlez – representante Legal de Marygold, Valentiìn Sagra PinÞeres – representante Legal Suplente de Marygold, Jahn Carlos MontanÞez Geìlvez, Diego Fernando Ramiìrez Velandia, Frankisney Meneses Arenas, Andreìs Felipe Orozco Lara, Elkin Fernando Araque Ballesteros y Jesuìs Eliìas Aguilar Villabona.