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Legalizan captura a exempleados del banco Agrario detenidos por estafa
Ante el juzgado Segundo penal de control de garantías fueron presentados anoche los ocho exfuncionarios del Banco Agrario capturados por presuntas irregularidades en créditos.
Los procesados habrían solicitado créditos con documentos falsos de al menos 295 campesinos del Departamento. El monto de lo hurtado supera los tres mil millones de pesos, así lo aseguró la Fiscal 59 seccional de la administración pública.
El ente acusador les imputó a los exfuncionarios bancarios los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación de datos personales y falsedad en documento público.
Uno de los mayores golpes contra la corrupción en el Tolima fue desarrollado por la Fiscalía que capturó a ocho exfuncionarios del Banco Agrario.
A través de una auditoría interna, la entidad financiera descubrió el fraude y denunció el caso ante la Fiscalía 59 seccional de Ibagué, el 11 de diciembre de 2017.
Desde entonces y por un periodo de nueve meses investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, adelantaron las pesquisas y vincularon al director regional, un gerente zonal, cuatro asesores de oficina, un cajero principal y un profesional universitario.
Róbinson Chaverra, director de fiscalías del Tolima, indicó: “Las ocho personas hacían parte de una red criminal al interior del Banco Agrario, en el sentido que se apropiaron de tres mil millones de pesos con créditos que iban destinados exclusivamente a una línea campesina”.
Por lo anterior, el ente acusador los presentará ante un juez con función de control de garantías con el fin de imputarles cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación de datos personales y falsedad en documento público.
De acuerdo con la investigación que se adelantó con apoyo del Banco Agrario, los implicados presuntamente estarían tramitando créditos, presentando documentos con predios inexistentes y falsos campesinos. Los dineros estaban principalmente destinados para proyectos productivos de aguacate.
El operativo se desarrolló en marco del ‘Plan Bolsillos de Cristal’ que adelanta la Fiscalía contra la corrupción y según Chaverra: “Se trata de uno de los golpes más importantes que hemos dado contra la corrupción en el Tolima”.
LAS CAPTURAS
Los arrestos se adelantaron en Zipaquirá, Líbano, Neiva e Ibagué.
En la tarde de ayer todos estaban en el Palacio de Justicia a la espera de la audiencia concentrada.
OTRAS INVESTIGACIONES
El mes pasado el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó que en el Tolima se investigaban seis casos de defraudación en el Banco Agrario.
INVESTIGACIONES
En la actualidad, la Fiscalía adelanta investigaciones por defraudaciones similares detectadas en 16 sucursales más del Banco Agrario, en los siguientes departamentos:
* Boyacá (1)
* Cali (2)
* Meta (2)
* Nariño (2)
* Putumayo (1)
* Tolima (6)
* Atlántico (2)
CIFRA
295 personas fueron víctimas del acto de corrupción.
DATO
Los hechos ocurrieron en 2015 y la investigación tardó nueve meses.
DATO
El monto del peculado se calcula en tres mil millones de pesos, así lo aseguró la Fiscalía General de la Nación.
